Kasino memiliki proses KYC untuk mematuhi peraturan. Proses ini mencegah penjahat dari pencucian uang, mencegah anak di bawah umur dari berbelit-belit, dan banyak lagi.
Proses KYC kasino dilakukan untuk memverifikasi identitas para pemain bahkan sebelum mereka mendaftar. Namun, beberapa pemain kasino online maniaslot, dan bahkan pemilik, menganggap peraturan ini mencurigakan, merepotkan, dan memakan waktu.
Masalahnya, pemerintah dan regulator perjudian menerapkan proses KYC kasino yang menyeluruh karena suatu alasan. Teruslah membaca karena artikel ini akan menjelaskan mengapa kasino berlisensi ini memerlukan kartu identitas, ditambah ID Anda yang mana yang dapat diterima.
MENGAPA KASINO ONLINE MEMBUTUHKAN ID
“Kenali Pelanggan Anda,” hanya dikenal sebagai KYC, adalah proses kepatuhan lembaga keuangan, termasuk kasino, ikuti untuk memverifikasi keabsahan identitas pelanggan mereka.
Di Inggris, pemerintah memberlakukan melalui Komisi Perjudian bahwa semua kasino harus meminta dokumen KYC dari pelanggan mereka dan mengikuti semua protokol verifikasi. Peraturan ini sejalan dengan tiga tujuan lisensi utama dari Undang-Undang Perjudian 2005:
Untuk mencegah perjudian menjadi sumber atau terkait dengan kejahatan atau kekacauan
Untuk memastikan bahwa semua praktik perjudian adil dan terbuka
Untuk melindungi anak-anak dari terlibat dengan perjudian
Dengan ini, kasino online Inggris yang tidak mengikuti peraturan ini akan dikenakan denda berat dan lisensinya dicabut.
Selain itu, pelanggan yang tidak mematuhi dan menolak memberikan dokumen KYC dapat mengalami penundaan penarikan, atau mereka tidak dapat menarik kemenangan mereka sama sekali. Beberapa bahkan menghapus akun mereka. Dan mereka yang tertangkap menggunakan ID palsu mungkin perlu membayar denda yang luar biasa atau menghadapi tuntutan pidana.
ID PERSYARATAN ALASAN
Berikut adalah lima alasan teratas, secara rinci, mengapa ID diperlukan saat mendaftar dan mengklaim kemenangan Anda dari kasino online:
Mematuhi Hukum Anti Pencucian Uang
Pencucian uang adalah perbuatan melawan hukum dimana sumber uang haram disembunyikan agar seolah-olah diperoleh secara sah. Sebaliknya, itu hasil dari kegiatan kriminal seperti pendanaan teroris atau perdagangan narkoba.
Salah satu metode paling umum yang digunakan penjahat untuk “mencuci” uang mereka adalah perjudian online. Karena kasino online dan situs taruhan daftar maniaslot sebagian besar beroperasi dengan uang dalam jumlah besar dan mengakses situs web mereka relatif mudah, mereka dapat dengan cepat menjadi platform di mana jenis kejahatan dunia maya ini lazim.
Pencuci uang menyetor uang mereka di situs perjudian sebagai cara untuk “membersihkan” atau membuatnya tampak bahwa itu berasal dari sumber pendanaan yang sah. Yang lain hanya menggunakan uang haram untuk mendanai kegiatan perjudian rekreasi mereka. Either way, keduanya adalah kasus serius pencucian uang melalui kasino online.
Sejak saat itu, pemerintah memberlakukan hukum yang tegas, terutama dengan modus operandi atau teknik penjahat mengikuti perkembangan teknologi. Dengan diterapkannya proses KYC, semua anggota diwajibkan untuk menyerahkan ID, bukti alamat, dan terutama rekening giro. Laporan bank membantu menunjukkan dari mana uang Anda berasal.
Jika operator kasino melihat sesuatu yang mencurigakan, Anda akan diminta untuk membuktikan validitas dana Anda. Jika Anda gagal melakukannya, mereka dapat membatalkan akun Anda dan mentransfer Anda ke pihak berwenang.
Kasino online yang juga terbukti mengabaikan atau mendukung kegiatan kriminal seperti pencucian uang di platform mereka dapat dikenakan sanksi oleh hukum. Mereka harus membayar denda yang besar atau diperintahkan untuk tutup.
Cegah Anak Di Bawah Umur Masuk
Usia perjudian legal dapat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Misalnya, usia legal untuk berjudi di AS dapat berbeda di setiap negara bagian karena undang-undang perjudian diatur oleh negara bagian. Sementara sebagian besar situs perjudian online AS mengharuskan pemain berusia minimal 21 tahun, ada negara bagian di mana usia perjudian legal minimum untuk memasuki kasino adalah 18 tahun, termasuk:
California
Florida (poker dan bingo di kasino suku saja)
Georgia (pengiriman lepas pantai)
Idaho (mungkin juga tergantung pada properti yang berbeda)
Michigan
Minnesota
montana
New York
Oklahoma
Pulau Rhode
Washington
Wisconsin
Wyoming
Di sisi lain, di Inggris, seseorang yang berusia di atas 18 tahun dapat masuk dan bermain di kasino dan tempat perjudian lainnya.
Sebagaimana diatur oleh Komisi Perjudian melalui Undang-Undang Perjudian tahun 2005, anak-anak harus dilindungi dari terlibat dalam segala jenis aktivitas perjudian. Dengan ini, kasino online link slot maniaslot harus ketat dalam menilai usia pelanggan mereka. Mengirimkan ID untuk kasino online membantu mengidentifikasi apakah seorang pemain di bawah umur atau tidak. Operator akan mencari nama Anda di daftar pemilih untuk memverifikasi apakah ID Anda valid dan jika Anda cukup umur untuk mendaftar di situs web mereka.
Meskipun, beberapa kasino tidak memerlukan penyerahan dokumen KYC saat pendaftaran. Ini akan memberikan kesempatan bagi pemain di bawah umur untuk memanfaatkan putaran gratis login maniaslot. Namun, mereka dapat berharap bahwa mereka akan diminta untuk menyerahkan bukti usia dan identitas mereka sebelum mereka dapat menarik kemenangan mereka jika ada.
